Kepolisian Daerah Sumatra Utara menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk menelusuri aliran dana di lembaga perbankan dalam penyidikan kasus judi dalam jaringan atau online.

Tersangka sudah ditetapkan yakni Apin BK."Polda Sumut menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap kasus judi onlinemilik tersangka Apin BK," kata Kepala Bidang Humas Polda Sumut Komisaris Besar Polisi Hadi Wahyudi  di Medan, Jumat (23/9/2022).

Tersangka Apin BK adalah pemilik judi online yang menjadi buronan polisi. Dia kabur saat penggerebekan lokasi perjudiannya di kompleks Perumahan Cemara Asri, Kabupaten Deli Serdang.

Hadi menyebutkan TPPU itu merupakan suatu perbuatan untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal usul uang harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.

Untuk melacak aliran uang pada kasus judi daring terbesar di Sumut itu, penyidik Polda Sumut bekerja sama dengan PPATK. Karena lembaga tersebut memiliki tugas mencegah dan memberantas TPPU.

"Kami terus mengungkap secara menyeluruh kasus judi online milik Apin BK yang salah satu rangkaian penyidikan itu dengan menelusuri aliran uang di perbankan," ucapnya.

Polda Sumut telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus judi daring itu, yakni Apin BK selaku pemilik tempat judi dan anak buahnya Nico Prasetia sebagai pimpinan operator judi online. Penyidik telah melimpahkan berkas perkara Nico Prasetya untuk tahap pertama ke kejaksaan.

Sementara untuk tersangka Apin BK yang dikabarkan kabur ke luar negeri, Polda Sumut juga sudah berkoordinasi dengan Bareskrim dan Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri untuk mengeluarkan red notice guna memburunya.

"Polisi tidak hanya menjerat bos judi online Apin BK dengan pasal perjudian, tetapi juga pasal TPPU," tambah Hadi. Kabid Humas mengimbau Apin BK menyerahkan diri dan kembali ke Indonesia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di pengadilan.

• ·Geliat Wisata Jalan Terpendek di Indonesia
• ·Ungkapkan Kekecewaannya, AHY: Perjuangan Demokrat Telah Dilukai
• ·英国动画硕士学校有哪些？
• ·Partai Demokrat Rayakan HUT ke
• ·视觉传达设计出国留学哪个国家好？
• ·美国纽约哥伦比亚大学艺术学院有哪些专业？
• ·Tak Hanya Makanan, Begini Cara Membayar Fidyah Puasa dengan Uang
• ·Niat dan Tata Cara Sholat Tasbih, Amalan untuk Meraih Lailatul Qadar
• ·美国排名前10艺术院校有哪些？
• ·设计界的10位伟大女设计师
• ·Refal Hady Beber 5 Barang Wajib yang Dibawa Syuting, Belinya di Miniso
• ·美国加州艺术大学怎么样？
• ·5 Bacaan Doa untuk Orang yang Sakit agar Diberikan Kesembuhan
• ·VIDEO: Mana yang Lebih Utama, Bersedekah atau Melunasi Utang?
• ·曼切斯特大学建筑学专业怎么样？
• ·FOTO: Gaya Monokrom nan Kasual Agnez Mo di iHeartRadio Awards